Investigan los bonos argentinos por presunto lavado de dinero

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Las relaciones entre la Argentina y Venezuela transpiran irregularidades allí por donde se las mire. Lo que fue anunciado como una nueva operación de rescate del gobierno venezolano al argentino, proveyendole de financiamiento por US$ 500 millones para lo que le queda de gestión (y campaña) a K, podría resultar nada más ni nada menos que un nuevo episodio en una historia de sospechas de lavado de dinero que cada vez se hace más evidente.

Según lo publicado por el sitio web World Check, el 6 de agosto pasado, la sucursal New York del Banco de la Nacion Argentina fue advertida sobre ciertas irregularidades y violaciones al AML (sistema anti lavado de dinero de la FDIC, siglas del organismo estadounidense Federal Deposit Insurance Corporation).

Dadas las irregularidades, la FDIC y el Banco del Estado de New York requirieron al Banco de la Nación Argentina que tome medidas y asegure políticas anti lavado en su filial en USA. Según trascendió, no había ninguna multa pendiente ni penas impuestas al día de hoy, aunque esa situación sólo será durable si el Banco Nación toma ciertas medidas.

Estas medidas deben ser cumplidas en un término de 60 días, en su mayoría, y tienen que ver con la creación un programa de cumplimiento aceptable AML/BSA; el sometimiento a un programa de diligencia de deuda de consumidor; la designación de un contacto primario para tratar con los asuntos cubiertos en el acuerdo; y la creación de un programa para el cumplimiento realzado OFAC (Office of Foreign Assets Control). En los sucesivos 45 días, el Banco Nación deberá, además, someterse a un plan escrito para instalar un sistema mejorado de supervisión de transacción.

A su vez, el Banco Nación deberá realizar una evaluación de cumplimiento de las normas en el período que va desde el 30 de junio de 2005 al 30 de junio 2006, y posiblemente, si es necesario, llegando al 1 de enero de 2004.

Semejante paquete de medidas, pasibles de una sanción si no son cumplidas, dice mucho acerca de la mirada que USA está teniendo sobre los negocios del banco en Nueva York.

Basicamente, la sospecha es que Venezuela podría estar comprando bonos de deuda argentina para lavar dinero iraní, país patrocinador del terror, según USA.

Durante la compra de los más de US$ 4.000 millones en bonos argentinos, ciertos banqueros venezolanos tomaron de manera arbitraria e ilegal gastos sustanciales y honorarios para su propio beneficio, depositandolos (posiblemente) de nuevo en sus bancos, lo que constituiría lavado de dinero, según World Check.

La última vez que fondos fueron desviados ilegalmente de beneficios de obligación argentinos, los banqueros gastaron poco tiempo moviendo algunos de sus beneficios mal adquiridos hacia USA, el Reino Unido, y bancos y centros financieros offshore. Considerando el crecimiento de la relación entre Venezuela e Irán este año, el riesgo de sanciones de OFAC ha aumentado.

Así, el gobierno de K estaría aceptando de manera irresponsable fondos venezolanos de dudosa procedencia y es por esta razón que el Banco de la Nación Argentina está bajo sospecha estadounidense.

Basta con recordar a Luis D'Elía de visita en Irán o las relaciones carnales que tiene el gobierno de K con Hugo Chávez para empezar a pensar que los vínculos que mantiene la Argentina con Venezuela pueden resultar, a futuro, nocivos para la Argentina, teniendo en cuenta las sospechas de USA que podrían poner a nuestro país dentro de la lista de países benefactores del terrorismo junto con Venezuela.